2024/06/03極簡懶人包
【買方A】損失$16000，提告賣方(C)敗訴，求償失敗。
【詐欺B】未有消息，估計境外找不到人。
【賣方C】銀行被警示&凍結268天，不起訴，免賠償任何金額給買方(A)。
【三方詐騙案懶人包教學】【買方A】【詐欺B】【賣方C】
[事件進度更新]
-2023
07/30 15:04 賣方(C) 收到匯款 買方(A)被詐欺(B)三方詐騙的匯款金額 $16000。
07/30 15:04 賣方(C) 收到匯款 買方(A)被詐欺(B)三方詐騙的匯款金額 $16000。
07/30 21:19 賣方(C) 收到上述匯款 認為是詐欺(B)匯款 故交易 "真回鍋黑龍綜合G9卡屬"給(詐欺B)。
07/30 22:15 買方(A) 遲遲未等到詐欺(B)交付渾沌炎魔杖G12，驚覺是三方詐騙故至派出所報案。
07/31 17:19 賣方(C) 接到銀行通知帳戶被列為警示戶，名下提款存款轉帳信用卡皆被凍結無法使用。
07/31 20:42 賣方(C) 至派出所報案，一併對(詐欺B) 提出刑事告訴。
07/31 21:47 賣方(C) 透過LINE群組擴散資訊找到買方(A)，核對雙方皆為受害者，同意後續和解。
無奈插曲...賣方(C)當時看在同為受害者...故低價讓售X12炎魔武+套給買方(A)，
買方(A)得了便宜卻又反悔不願提前無條件和解，似乎還一絲希望想從我身上要求賠償金?!
08/18 12:00 賣方(C) 收到普雷威信件"內有IP交易紀錄證明"。
10/01 09:00 賣方(C) 警員到本人住處通知我有一件通知書，案由(詐欺案)須到案說明。
10/18 11:00 賣方(C) 因被買方(A)報案提告，到警局做筆錄。
-2024
經過226天也就是7個月半終於收到開庭通知。
03/13 12:00 賣方(C) 收到刑事傳票通知開庭(今天收信!明天開庭...也太趕?)。
03/14 16:10 偵查庭開庭
03/13 12:00 賣方(C) 收到刑事傳票通知開庭(今天收信!明天開庭...也太趕?)。
03/14 16:10 偵查庭開庭
04/09 15:00 收到不起訴判決書，稍後會拿該書去偵查隊申請解除警示戶。
經過254天也就是8個月半終於收到不起訴處分書，解除警示戶約2-3星期不等。
04/26 12:00 收到警察函(同一份會發函給警示戶銀行)，內文簡略(已釐清案情，無警示之必要，請貴行解除警示註記)。
這代表"警示戶銀行"會優先解除，而管制帳戶不一定，只能一家一家進線確認。
05/10 12:00 警示戶自動解除，其餘管制帳戶大部分需進線銀行客服詢問並更新個人資料約半小時解除。
經過268天部分銀行恢復正常且無聯徵警示戶問題。
補充1:中信要求觀察期3個月後才能申請解除，玉山則告知次月初聯徵更新才能解除管制。
補充2:至今還未接獲任何有關詐欺(B)資訊，估計是境外詐騙集團?! ...我猜是沒機會求償啦*
因為大部分問題已解決故無更新後續細項，有收到巴友來訊詢問 關於我提告詐欺(B)補在補充2 ~
因為大部分問題已解決故無更新後續細項，有收到巴友來訊詢問 關於我提告詐欺(B)補在補充2 ~
(後續待更新)
[事件過程懶人包]
詐欺B 透過DISCORD 希望交易討論區 私訊買方A 他有G12渾沌炎魔杖 16000T 可以賣給買方A。
詐欺B 透過LINE 希望交易大群 私訊賣方C 他要購買 G9真回鍋龍綜合卡屬 17000T。
(以下圖片供參考交易過程與報案三聯單)
圖1 - 賣方C 與 詐欺B LINE暱稱 豬仔 對話與交易過程
圖2 - 賣方C 與 詐欺B LINE暱稱 豬仔 對話與交易過程![]()
圖3 - 賣方C 與 詐欺B LINE暱稱 豬仔 對話與交易過程
圖4 - 詐欺B 在各大交易社群 文章內容
圖5 - 詐欺B 在各大交易社群 文章內容
圖6 - 詐欺B 在DISCORD 詐欺 買方A 所使用的帳號 小可#3782
圖7 - 詐欺B 在DISCORD 詐欺 買方A 所使用的帳號 小可#3782
圖8 - 賣方C 報案提告詐欺B
圖9 - 買方A 報案提告 DISCORD 小可 (詐欺B) 與 收款人(賣方C)
[偵查庭詢問過程]
開庭位置：地檢署偵查庭(詢問室)
Q:確認姓名、生日、手機、身分證，是否為你本人?
A:我本人。
A:我本人。
Q:是否知道該筆交易匯款為告訴人所匯款項?
A:不知道，被凍結後才知道被三方詐騙。
Q:這帳戶是否為你本人申請?
A:是。
Q:為何要提供帳戶?
A:遊戲交易收款。
Q:你有當時的交易紀錄對話?
A:有的，影印本。(對話紀錄、交易畫面截圖、普雷威官方申請之希望戀曲交易電磁紀錄)
Q:手機上還有當時的對話紀錄嗎?可以讓我看跟拍照嗎?
A:有的。(建議對話紀錄一定要留存備份)
Q:你有報案提告第三方嗎?
A:有的，附上報案單。
Q:該帳戶是否有提供給其他人使用?
A:有的。(建議對話紀錄一定要留存備份)
Q:你有報案提告第三方嗎?
A:有的，附上報案單。
Q:該帳戶是否有提供給其他人使用?
A:無，僅提供該此遊戲交易。
Q:是否有與詐騙集團合作關係?
A:無。
Q:有無要補充的嗎?
A:無。
整個詢問流程大約10分鐘結束。
[謹慎防範詐欺玩家資訊]
請提防以下玩家暱稱 帳號 但有部分已經刪除帳號與角色。
LINE暱稱 "豬仔" 同 LINE帳號 "gotp1388"、DC帳號 "小可#3782"
(該名"豬仔"玩家，並非希望戀曲玩家(蹦蹦豬仔) 請各位別誤會!)
[涉案道具近期請勿購買避免回收受害]
目前 詐欺B 可能會想辦法賤價銷售 "真回鍋的黑龍(綜合).G+9卡屬"
有可能會將卡片屬洗掉另外賤賣?! (成長值僅供參考畢竟能重置%數)
本人賣方C已報案且向官方申訴該道具為"涉案虛擬道具"，
請各位玩家暫時先別購買真回鍋龍綜合G9 避免躺槍因贓物而被回收，
近期有需要買賣真回鍋龍綜合G9的玩家，請多見諒。
[三方詐欺流程懶人包]
若遇到三方詐騙該怎麼做? (買方/賣方皆適用)
1.截圖保留遊戲交易畫面 or 交易對話紀錄(LINE/DC/遊戲等)
2.官網-戀民服務處-服務導覽-傳真服務(下載傳真專用表格)
3.填寫傳真表格傳真給官方，並於官方申告(交易被騙)
4.到警察局報案 一定要立案拿到三聯單(一般刑案-詐欺)
(提供資訊照片給員警，交易時間/交易截圖/對話紀錄/交易方式/匯款截圖/官方申訴等證據...)
5.等候傳喚買方/賣方/詐欺方完成派出所筆錄。
6.等候地檢署檢察官案件偵查，依情況分別傳喚三方開庭調查。
若遇到三方詐騙該怎麼做? (買方/賣方皆適用)
1.截圖保留遊戲交易畫面 or 交易對話紀錄(LINE/DC/遊戲等)
2.官網-戀民服務處-服務導覽-傳真服務(下載傳真專用表格)
3.填寫傳真表格傳真給官方，並於官方申告(交易被騙)
4.到警察局報案 一定要立案拿到三聯單(一般刑案-詐欺)
(提供資訊照片給員警，交易時間/交易截圖/對話紀錄/交易方式/匯款截圖/官方申訴等證據...)
5.等候傳喚買方/賣方/詐欺方完成派出所筆錄。
6.等候地檢署檢察官案件偵查，依情況分別傳喚三方開庭調查。
7.偵查完成，確認賣方C非詐欺B 或 當庭和解，不起訴。
(確認賣方無意圖且為受害者，也非詐欺B或同謀共犯，一般來說是不可能起訴。)
[變成警示戶會有什麼問題嗎？]
被報案提告的收款帳戶會變成警示戶，而其餘名下銀行帳戶皆會變成衍生管制帳戶。
警示戶與管制帳戶皆無法使用收款、提款、轉帳、信用卡(註1)等功能，
相對地，任何貸款與申請信用卡都會被100%完全打槍，因聯徵揭露警示戶。
(註1):本人信用卡皆可使用，唯獨警示戶只能現金繳款，而管制戶可內扣存款。
而"衍生管制帳戶"可至臨櫃提領現金或薪資轉帳入款，
可寫申請書說明問題提供證據讓管制帳戶銀行核對查證，
如果沒問題，就可解除限制，可開放部分金融功能。
如果沒問題，就可解除限制，可開放部分金融功能。
[如何解除警示帳戶]
1.詐欺案件偵查終結後，拿到正式不起訴處分書&無罪判決書。
2.帶身分證&判決書去警察局偵查隊，提出解除警示申請。
3.約1-2星期後，銀行會收到解除警示帳戶的公文。
4.正常流程2-3星期不等，可打電話給銀行確認解除警示帳戶，能正常使用即代表事件結束。
[曾被列為警示帳戶會有什麼影響嗎？]
被列為警示帳戶的案件最後無罪或不起訴，聯徵紀錄就不會再揭露。
如果為有罪案件，例如繳納罰金、判刑執行完畢、緩起訴或保護處份，則會從解除警示戶那天揭露1年-2年時間，勢必影響後續開戶、信用卡、金融貸款、汽車貸款、房屋貸款等等問題。
[該如何防範三方詐騙呢？]
詐騙的方法百百種，要完全避免真的不可能，只能多加小心多一點細節確認。
1.使用第三方支付或第三方交易平台。
(一樣有被詐騙的可能性，詐欺方可以各種引導受騙者做任何支付行為。)
2.要求雙方"同步視訊，且以下資料皆在同一個畫面內安全性最高。
(存摺正本、身分證遮ID、交易畫面、道具資訊確認、視訊不中斷完成匯款、核對帳戶資訊。)
(存摺正本、身分證遮ID、交易畫面、道具資訊確認、視訊不中斷完成匯款、核對帳戶資訊。)
[本人資訊被利用請多小心詐騙！]
此篇文章發文人是 (賣方C)當事人。
(賣方C) 角色資訊:卡蕾兒伺服器 無敵的 炎魔導 老闆是貓貓
本人 老闆是貓貓 並不會開其他分身或相似ID，告知要與您交易或借裝備收幣收點數卡，
請多加防範，已知近期有人利用本人名義 自稱本人開分身 借裝備&收購點數卡，慎防受騙。
